По версии следствия, задержанные обманули более 100 государственных и муниципальных предприятий. Еще одной жертвой злоумышленников стало предприятие в Москве. Предприниматели реализовывали поддельные банковские гарантии компаниям, выигравшим конкурсы на муниципальных и госзакупках. Преступная деятельность вела от имени фирмы, не ведущей предпринимательской деятельности.
