В общей сложности речь идет о 41 государстве, в том числе о США, Канаде, Австралии и Великобритании. Если банки не будут информировать власти об операциях, которые проводят резиденты данных стран, это будет интерпретироваться как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В крайнем случае банк-нарушитель могут лишить лицензии. При этом Росфинмониторинг рекомендовал банкам не проводить операции клиентов, имеющих отношение к разосланному ведомством списку стран.
