В понедельник, 22 октября, источник в правоохранительных органах Москвы сообщил о том, что в столице задержаны двое банкиров, подозреваемых в отмывании денег.
Вице-президента и одного из руководителей «Барка расчетов и сбережений» правоохранительные органы подозревают в незаконном обналичивании 2 млрд рублей. Как уже установило следствие, в преступной схеме банкиры могли использовать фирмы-однодневки в других государствах: Польше, Прибалтике, Вьетнаме и Китае.
В Москве двух банкиров подозревают в незаконном обналичивании 2 млрд рублей.
Деньги переводились на счета этих фирм по поддельным документам. Наличные средства выдавались через депозитарий.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и Instagram
Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
