Как стало известно сегодня, в этническое преступное сообщество входило более 40 человек. При этом работа «черных банкиров» была строго организована.
В настоящее время несколько лидеров этой организации арестованы. Известно также, что часть средств шла на поддержание террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».