Бывшее предправление «Инвесткомбанка Бэлком» обвиняется в мошейничестве 22.02.2011

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего предправления «Инвесткомбанка Бэлком» Сергея Минина, он обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК) и растрате (ст. 160 УК).

Установлено, что Минин из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств одного из граждан предложил ему приобрести у данного банка собственный вексель, выписанный на юридическое лицо с открытым индоссаментом, без оформления договора купли-продажи и акта приема-передачи.

Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений Минина, передал ему денежные средства в размере 110 000 долларов США, а взамен получил простой вексель номиналом 3 150 000 руб. с внесенными в него сведениями об индоссанте ООО «Интеркон», подконтрольном Минину, и гарантийное письмо банка без даты, номера и адресата, об обязательстве банка выкупить указанный вексель.

Потерпевший впоследствии не смог предъявить указанный вексель к оплате в ООО ИКБ «Инвесткомбанк БЭЛКОМ», так как сделка по купли-продажи векселя не была надлежащим образом оформлена и денежные средства в кассу банка не поступили.

Аналогичным образом Минин завладел денежными средствами в размере 8 500 000 руб. еще одного из граждан, предоставив ему вексель номиналом 10 000 000 руб. с внесенными в него сведениями об индоссанте ООО «Стройэлит».

Полученные путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства, принадлежащие потерпевшим, обвиняемый обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, Минин обвиняется в совершении растраты денежных средств ООО ИКБ «Инвесткомбанк БЭЛКОМ» в размере 11955000 руб., путем приобретения банком поддельных векселей у организаций однодневок.

Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Банк мог совершать доверительное управление и отражать их за балансом или брать эти векселя в залог.