Мошенники из Московской области "отвели" 1 млрд долларов США
8 Июл 2013
В ходе обыска в офисе одной из таких "фирм" были обнаружены более 1 млрд. рублей наличными, а также финансовые документы и печати российских и иностранных компаний. Вырученные суммы от клиентов преступники переводили на счета подставных компаний, позже обналичивались и перессылались в банки стран Прибалтики или Республики Кипр.
Махинаторы брали 2 процента от прибыли заказчиков. В общей сложности преступной группе удалось заработать 575 млн. рублей.
По словам прокуратуры, лидером группировки являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области. Его имя защищено следственной тайной.
Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Узнай Всё
Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 7/4, литера А, помещ. 2-н, часть пом. № 11
+7 931 269 84 49
Подпишитесь на нас!